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澳门葡京国际会黑钱吗

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澳門銀行業反清洗黑錢及反恐融資知識競賽| 消息動態| 金融情報辦公室

2016年10月27日 ...澳門銀行公會、澳門銀行業僱員協會合辦,以及金融情報公辦室支持的“澳門銀行業 反清洗黑錢及反恐融資知識競賽”已於10月22日於工聯大廈二樓 ...
www.gif.gov.mo/web1/cn_news_161027.html

澳門離岸商業及輔助服務機構須遵守之清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪 ...

適用於澳門離岸商業服務及離岸輔助服務機構之《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的 ... 第3/2017號法律– 修改第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及第3/2006號 ...
www.ipim.gov.mo/.../guidelines-on-preventive-measu...

ANNUAL REPORT 年報

2016年12月15日 ... 2015年,本集團於路氹的「上葡京」項目取得滿意進展,彰顯我們對澳門和中國的 ..... 同年,澳博亦首次冠名贊助「澳博澳門GT盃— 國際汽聯GT世界盃」。 ...... 財務總監、 財務及會計部經理、內部審核經理、防洗黑錢法遵部專員、集團法.
www.sjmholdings.com/resources/.../zh_annual_report...

产品介绍_云网关_云归档_北京二六三企业通信有限公司

反垃圾技术: 通过国家863项目A级验收,垃圾邮件阻挡率不低于99%,国际反垃圾 组织白名单成员。 防病毒技术:与国际知名的防病毒公司合作,实时更新病毒库, 病毒 ...
www.263.net/263/enterpriseMail/

习访澳门打洗黑钱濠赌股急跌| 澳门赌场| 习近平| 大纪元

2014年12月18日 ... 中共国家主席习近平周五访问澳门前夕,有报道指,北京拟严打洗黑钱,并传 ... 习近平访问澳门前夕,六大濠赌股全线下跌。图为澳门葡京酒店。
www.epochtimes.com/gb/14/12/18/n4321180.htm

「第17屆亞太區打擊清洗黑錢組織年會」於澳門特別行政區舉行| 消息 ...

2014年7月14日 ... 第17屆亞太區打擊清洗黑錢組織年會」於澳門特別行政區舉行 ... 代表,以及多名來自 國際組織及其他觀察員的代表來到澳門特區共同商討反清洗黑錢 ...
www.gif.gov.mo/web1/cn_news_140714.html

澳門特別行政區政府博彩監察協調局

優質博彩監管國際權威認同 (全文) ... 轉載微信: 2017-07-10 【來源: 澳門金融管理局 】 ... 【反洗黑錢及反恐怖融資知多少系列】 特區政府致力完善澳門的反洗黑錢及反 ...
www.dicj.gov.mo/

誠興銀行- 维基百科,自由的百科全书

誠興銀行(葡萄牙語:Banco de Seng Heng,英语:Seng Heng Bank)於1972年成立 ,是澳門其中 ... 而銀行也未有受到任何控罪及制裁。2006年年底,美國政府證實誠興 銀行有協助北韓政府洗黑錢。 ... 澳博未能如期在2007年年底在香港上市而集資;; 新 葡京工程超出預算,因而要集資;; 澳博流動資金短缺,因而急需充足資金作流動。
zh.wikipedia.org/zh/誠興銀行

澳門特別行政區政府博彩監察協調局

2015年1月28日 ... 反清洗黑錢 ... 好運娛樂一人有限公司;; 依琪有限公司;; 澳門黃金集團有限公司;; 金城娛樂 ... 泓軒有限公司;; MO國際博彩中介一人有限公司;; 競能一人有限公司; .... 澳門)一人有限公司;; 新國際會一人有限公司;; 中和娛樂有限公司。
www.dicj.gov.mo/web/cn/services/junket/.../2015012...

澳門消息:修訂防洗黑錢及恐怖主義法案通過- 東網即時

2016年11月10日 ... 澳門立法會一般性通過修改預防洗黑錢和預防恐怖主義犯罪兩個法案。 ... 需履行 國際標準以制訂法律法規,有必要進一步加強遏止洗黑錢和恐怖主義 ...
hk.on.cc/.../bkn-20161110181532967-1110_00822_001....